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在本年早些本领 Daren Li（也被称为 Davon）被指控犯有金融造孽后，当局接纳了当作。

2024 年 11 月 16 日星期六

圣基茨和尼维斯停用deactivated 冻结打消了参与洗钱骗局的中国公民 Daren Li 的护照。

Daren Li（也被称为 Davon） 中语翻译李达仁 李鸿森被指控犯有金融造孽后，当局接纳了当作。

41 岁的 Li 出身于中国大陆，因通过加密货币糊弄洗钱数百万好意思元，目下在好意思国濒临 20 年的扣留。周二上昼早些本领，他在加利福尼亚的法庭上承认了“杀猪骗局”的罪名。

李先生如故中国、圣基茨和尼维斯的双重公民，以及柬埔寨和阿拉伯连合酋长国的住户。

温莎密斯：我只思说到底李先生是谁家的客户？网外的无打码的像片满头飞，出身日历像片头像，出身地清澄清爽，到底是谁把高清护照图片发出去的.....？可能照管人公司也受了攀扯.我方王人去喝茶了。归正这图片全球媒体满天飞。

4月被合手，近期被爆出来，圣基茨火速打消护照。

笔据法庭文献，他承认与他东说念主协谋洗钱，并通过加密讯息管事与他的同谋进行同样。李达仁的圣基茨和尼维斯护照被停用，再次阐扬了联邦对其 CBI 公民的严格搜检。值得细巧的是，笔据他在网上传播的圣基茨和尼维斯护照文献，它早在 2020 年就在合营团队指引的政府处分下签发。

（图片素材来自网罗）

然而，最近，圣基茨和尼维斯对其投资公民身份霸术进行了几项历史性和明显的变化，包括将 CIU 竖立为法东说念主团体。除此以外，圣基茨和尼维斯还指引了具有历史兴趣兴趣的 Memorundum of Association，为 CBI 霸术设定了最低投资门槛。这一紧要举措使其他加勒比 CBI 司法统辖区简略合营起来加强 CBI 霸术。

圣基茨和尼维斯依然实施了严格的苦求时势，其中包括澈底的尽责探询和布景探询，以审查通过 CBI 霸术寻求替代公民身份的个东说念主。

投资公民身份部门 （CIU） 持重处理苦求并对每位苦求东说念主进行尽责探询。此外，就在最近，连合会强制条件 16 岁以上的苦求东说念主过火家属接受强制性口试时势。口试是在苦求处理运行之前进行的。

到底发生了什么事？

“Daren Li 和他的同谋行使空壳公司和国际银行账户网罗，从加密货币投资骗局的受害者那儿洗钱卓著 7300 万好意思元，”司法部刑事司司长、首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 说。“尽管李在好意思国境外犯下了这项罪孽，但他并非司法部无法触及。今天的认罪反应了咱们赓续力图于与国内和国际合作伙伴合作，根究任何对针对好意思国受害者的加密货币投资诓骗持重的东说念主的包袱——非论滋事者身在何处。

李于 4 月 12 日在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区。

笔据法庭文献，李承认他与他东说念主协谋通过加密货币糊弄和干系诓骗从受害者那儿获取的资金。为了推动贪心，他通过加密讯息管事与他的同谋者进行同样。为了荫藏或装璜诓骗获取的受害者资金的性质、位置、起原、总计权和鸿沟权，李将指令同谋者开设代表空壳公司建造的好意思国银行账户，并监控受害者资金的州际和国际电汇的继承和扩充。Li 和其他同谋者会在他们鸿沟的金融账户中接经受害者资金，然后监控受害者资金迂回为臆造货币，十分是 Tether （USDT），以及随后该臆造货币分发到由 Li 过火同谋鸿沟的加密货币钱包。

李承认，至少有 7360 万好意思元的受害者资金径直存入与他和他的同谋讨论的银行账户，其中包括至少 5980 万好意思元来自好意思国洗钱受害者收益的空壳公司。

“金融造孽分子和匡助他们的洗钱者形成了难以揣度的伤害，在此经由中舍弃了人命，”加利福尼亚州中区的好意思国放哨官马丁·埃斯特拉达 （Martin Estrada） 说。“投资者应该勤奋并警惕任何通过新的别国情调的投资提供快速致富的东说念主。末端的怀疑不错防护改日的财务歇业。

“这项探询标明，国内和国际伙伴关系关于得胜打击跨国造孽至关紧迫，”好意思国特勤局 （USSS） 的代理助理探询主任迈克尔·鲍尔 （Michael Ball） 说。

李定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。李晓明濒临最高 20 年有期徒刑。联邦地区法院法官将在沟通好意思国量刑指南和其他法定身分后决定任何判决。

USSS 的全球探询当作中心正在探询此案。国土安全探询局的 El Camino Real 金融造孽十分使命组、海关和边境保护局的国度贪图中心、多米尼加共和国国度毒品局明锐探询组和逃犯十分使命组、好意思国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了协助。

刑事司计较机造孽和学问产权科国度加密货币功令小组的出庭讼师 Stefanie Schwartz 以及加利福尼亚州中区的好意思国助理放哨官 Maxwell Coll 和 Nisha Chandran 正在告状此案。

笔据法庭文献，李达伦和他的同伙以多个空壳公司的方式开设银行账户，并哄骗投资东说念主将资金汇入空壳公司，条件下级同谋将资金滚动到国际，存入其它国际账户进行洗钱。李承认，至少7,360万好意思元的受害者资金径直存入与他和共谋者干系的银行账户，其中至少5,980万好意思元来自好意思国的空壳公司。

两东说念主主要对准毫无戒心的投资东说念主，和他们竖立信任和讨论，并答允多数酬金，哄骗他们交出钞票，也称为“杀猪盘”。

这场骗局透过好意思国金融机构将卓著7,300万好意思元的造孽资金洗钱至巴哈马的Deltec银行账户，并将这些资金迂回为臆造资产泰达币（Tether）。在这场糊弄活动中，一个波及此案的加密货币钱包收到了卓著3.41亿好意思元的臆造资产。

联邦放哨官艾斯查达(Martin Estrada)说，金融罪人和匡助他们洗钱的共犯在社会形成无以言说的伤害，糟蹋好多东说念主的东说念主生。他告诫寰宇，投资之前眼睛放亮，不要误入新奇潦草、「保证快速赚大钱」的骗局。「少许点频频的怀疑眼神，就可躲过日后用之收敛的钞票灾荒。」

设「杀猪盘」的金融骗徒，先博得受害东说念主的信任，受害东说念主参预多量资金致使血本之后，就再也找不到设局东说念主。

这种骗局套牢不少好意思国东说念主，举例，前一阵子，费城37岁科技专科的许瑞雅‧达塔(Shreya Datta），就被爱情骗子骗走她终生积存45万元。

加州圣塔克拉拉区副放哨长魏斯特(Erin West)每天平均收到五、六封投诉被杀猪盘骗钱的电邮，「最近一例受害东说念主失掉500万，这还不是最大的金额。」

让问题益形复杂的事，歹徒骗来的钱，转到缅甸、柬埔寨等地的国际罪贩之手，因为这些造孽集团行使从东说念主口街市买来的东说念主，把受害东说念主当奴婢，骗取番邦无知东说念主等的情怀和钞票。

温莎密斯 ID：lixiaoxian2898（温莎盘考首创东说念主、外侨干货网红博主）切身游历加勒比利博会体育全站APP，曾假寓英国和香港，实操香港投资外侨 加勒比护照&土耳其护照&新加坡家办投资外侨 N个得胜案例 近百万余字原创干货，全网千万级阅读量。公众号：Windsor 温莎密斯

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